Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у туристичній сфері
| dc.contributor.author | Кузьменко А. С. | |
| dc.contributor.author | Kuzmenko A. S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T11:34:53Z | |
| dc.date.available | 2026-09-29T11:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Кузьменко А. С. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у туристичній сфері : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (081 – Право) / А. С. Кузьменко. – Кропивницький : ДонДУВС, 2026. – 260 с. | |
| dc.description.abstract | У дослідженні проведено періодизацію нормативно-правового забезпечення туристичної сфери й формування кримінологічних заходів запобігання кримінальним правопорушенням у сфері надання туристичних послуг: звичаєвий – з найдавніших часів до 1841 р.; початковий – з 1841 р. до 1991 рр.; незалежний – з 1991 р. і дотепер, з розподілом на підетапи: ринковий (1990-ті – початок 2000-х); регуляторний (сер. 2000-х – 2022 р.); воєнний (з 2022 р.). Сформульовано понятійний апарат туристичної сфери, який включає розуміння «туристичної сфери» як системи, що охоплює процес організації, реалізації й споживання послуг, спрямованих на задоволення потреб особи під час подорожі й взаємопов’язана поняттями «туризму», «туриста», «туристичного продукту», «туристичної послуги», «кримінальні правопорушення у туристичній сфері», що дозволило сформулювати поняття «шахрайства у сфері надання туристичних послуг» – заволодіння чужим майном або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що вчиняється в процесі надання туристичних послуг, спрямованих на задоволення потреб туриста. Систематизовано кримінальні правопорушення у туристичній сфері: а) в широкому розумінні як злочинність у сфері туризму: шахрайство (ст. 190 КК України), підроблення документів, печаток, штампів і бланків (ст. 358 КК України), корупційні зловживання (привласнення, розтрата майна або зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України), одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України) та інші (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК України), експлуатація дітей (ст. 150 КК України), незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками або електронними грошима (ст. 200 КК України); б) у вузькому розумінні як злочинність у сфері туристичного бізнесу: шахрайство (ст. 190 КК України) як основний вид кримінальних правопорушень пов’язаний зі зловживанням службовим становищем, легалізацією доходів, ухиленням від сплати податків). Узагальнені іноземні практики запобігання кримінальним правопорушенням у туристичній сфері, які поєднують правові, організаційно-управлінські, інформаційно-аналітичні й технологічні інструменти виявлення та нейтралізації шахрайських схем на засадах цифрової безпеки, контролю за діяльністю посередників, страхових компаній і туроператорів, створення інтегрованих систем ризиків і спеціалізованих профілактичних програм (Австралія, Італія, Німеччина, США, Франція, Японія), дозволили сформулювати науково обґрунтовані пропозиції адаптації таких механізмів до української практики формування національної системи безпеки туризму в частині запобігання туристичним шахрайствам у післявоєнний період. Надано кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення у туристичній сфері, шляхом виокремлення соціально-демографічних, кримінально-правових і морально-психологічних ознак та чіткого розподілу ролей (статусно-рольові ознаки) на «організаторів-керівників» – формують злочинні групи, розробляють схеми, розподіляють обов’язки й контролюють розподіл прибутків, «виконавців-спеціалістів» – безпосередньо реалізують шахрайські операції та «посередників» – забезпечують технічне й фінансове прикриття через перестрахування, передачу ризиків та інші посередницькі фіктивні операції. Periodization and legal support of the tourism sector and the formation of criminological measures to prevent criminal offenses in the field of providing tourism services are analyzed: customary - from ancient times to 1841; initial - from 1841 to 1991; independent - from 1991 to the present, with a division into substages: market (1990s - early 2000s); regulatory (mid-2000s - 2022); martial (from 2022). The conceptual body of the tourism sector has been formulated, which includes the understanding of the «tourism sector» as a system that encompasses the process of organizing, implementing and consuming services aimed at satisfying the needs of a person during travel and is interconnected with the concepts of «tourism», «tourist», «tourism product», «tourism service», «criminal offenses in the tourism sector», which allowed us to formulate the concept of «fraud in the field of providing tourism services» - the appropriation of someone else's property or the acquisition of the right to property through deception or abuse of trust, committed in the process of providing tourism services aimed at satisfying the needs of a tourist. Criminal offenses in the tourism sector are systematized: a) in a broad sense as crime in the tourism sector: fraud (Article 190 of the Criminal Code of Ukraine), forgery of documents, seals, stamps and forms (Article 358 of the Criminal Code of Ukraine), corruption abuses (embezzlement, embezzlement of property or abuse of official position (Article 191 of the Criminal Code of Ukraine), obtaining unlawful benefit by an official (Article 368 of the Criminal Code of Ukraine), official forgery (Article 366 of the Criminal Code of Ukraine) and others (human trafficking or other illegal transaction regarding a person (Article 149 of the Criminal Code of Ukraine), exploitation of children (Article 150 of the Criminal Code of Ukraine), illegal actions with transfer documents, payment cards or electronic money (Article 200 of the Criminal Code of Ukraine); b) in a narrow sense as crime in the tourism business: fraud (Article 190 of the Criminal Code of Ukraine) as the main type of criminal offenses is associated with predicate offenses - abuse of official position, legalization of income, tax evasion). Foreign practices of preventing criminal offenses in the tourism sector are generalized, which combine legal, organizational and managerial, information and analytical and technological tools for detecting and neutralizing fraudulent schemes on the basis of digital security, monitoring the activities of intermediaries, insurance companies and tour operators, creating integrated risk systems and specialized preventive programs (Australia, Italy, Germany, USA, France, Japan), allowed us to formulate scientifically based proposals for adapting such mechanisms to the Ukrainian practice of forming a national tourism security system in terms of preventing tourist fraud in the post-war period. A criminological description of persons who commit criminal offenses in the tourism sector is provided by identifying social and demographic, criminal and legal, moral and psychological characteristics, a clear division of roles (status-role characteristics) into «organizers-leaders» - who form criminal groups, develop schemes, distribute responsibilities, and control the distribution of profits, «specialist executors» - who directly implement fraudulent transactions, and «intermediaries» - who provide technical and financial cover through reinsurance, risk transfer, and other intermediary fictitious transactions. | |
| dc.identifier.issn | 12.00.08 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/5435 | |
| dc.publisher | Донецький державний університет внутрішніх справ | |
| dc.title | Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у туристичній сфері | |
| dc.title.alternative | Criminal and legal, criminological principles of preventing criminal offenses in the tourism sector |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання кримінальним правопорушенням у туристичній сфері.pdf
- Розмір:
- 3.73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: