Перегляд за Автор "Skriabin O. M."
Зараз показуємо 1 - 3 з 3
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Formation of a new paradigm of anti-money laundering: The experience of Ukraine(LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021) Skriabin O. M.; Скрябін О. М.; Kurakin O. M.; Куракін О. М.; Vitvitsky S. S.; Вітвіцький С. С.; Pokataev P. S.; Покатаєв П. С.; Sanakoev D. B.; Санакоєв Д. Б.The increase in the level of money laundering is associated with digitalization and technification of all spheres of society, the globalization of financial markets, the con-sequences of quarantine measures caused by the COVID-19 pandemic, and the new ways of committing money laundering crimes. The paper aims to identify the peculiar¬ities of anti-money laundering activities in Ukraine and outline approaches to increase the effectiveness of combating money laundering in the country. The current state of the problem of money laundering is analyzed based on the study literary sources, regu¬latory framework and their discussion in the Ukrainian society. An attempt was made to systematize the factors influencing the increase in the level of money laundering. The consequences of increasing the level of money laundering for Ukraine have been determined: a shortfall in state budget revenues, a decrease in the level of the social sphere financing, reduced living standards of the population. It has been emphasized that there is a need for a comprehensive approach to the problem of money laundering, which will include ongoing training for financial audit specialists, the establishment of special units to investigate money laundering crimes, enshrining the classification of money laundering crimes in regulatory documents and the establishment of criminal liability for their commission.Документ Peculiarities of cybercrime investigation in the banking sector of Ukraine: review and analysis(Business Perspectives Publishing Company , 2021) Vitvitskiy S. S.; Kurakin O. N.; Pokataev P. S.; Skriabin O. M.; Sanakoiev D. B.; Вітвіцький С. С.; Куракін О. М.; Покатаєв П. С.; Скрябін О. М.; Санакоєв Д. Б.The rapid growth in the number of cybercrimes committed in the banking sector requires the creation of an effective system for preventing such crimes and ensuring the cybersecurity of the state. The constant updating of means and methods for cybercrime commission necessitates the identification of effective measures to combat them. The paper uses a survey method to study the theoretical experience and practical measures to prevent cybercrime in the banking sector to identify effective ways to combat crime in the virtual space of Ukraine. The paper analyzes the experience of the world’s leading countries concerning cybercrime prevention, deals with measures to improve the level of cybersecurity of national and international cyberspace. It is concluded that the current state of cybersecurity in Ukraine does not meet contemporary requirements and needs initiating effective measures and coordinated cooperation between private and public sectors in order to effectively combat cybercrime, in particular: enshrining the classification of cybercrimes in the regulatory legal acts of Ukraine; introduction of the concept of “banking criminal law” in the scientific and legal sphere; creation of Ukrainian cyber forces, whose activities will be aimed at preventing and combating crimes committed in cyberspace. Стрімке зростання кількості кіберзлочинів у банківській сфері потребує створення ефективної системи запобігання таким злочинам та забезпечення кібербезпеки держави. Постійне оновлення засобів і методів кіберзлочинності зумовлює необхідність визначення ефективних заходів боротьби з ними. У роботі використано метод опитування для вивчення теоретичного досвіду та практичних заходів для запобігання кіберзлочинам у банківській сфері для визначення ефективних шляхів боротьби зі злочинністю у віртуальному просторі України. У статті проаналізовано досвід провідних країн світу щодо запобігання кіберзлочинам, розглянуто заходи щодо вдосконалення рівня кібербезпеки національного та міжнародного кіберпростору. Зроблено висновок, що сучасний стан кібербезпеки в Україні не відповідає сучасним вимогам і потребує започаткування ефективних заходів та скоординованої співпраці між приватними та державними секторами з метою ефективної боротьби з кіберзлочинністю.Документ Правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою під час воєнного стану(Гельветика, Донецький державний університет внутрішніх справ , 2023) Скрябін О. М.; Устінова-Бойченко Г. М. ; Skriabin O. M. ; Ustinova-Boichenko G. M.У статті проаналізовано та уточнено поняття «безвісно відсутня особа» та «безвісті зникла особа». Для визнання особи безвісно відсутньою обов’язковим є звернення до суду, а документом, що підтверджує визнання особи безвісно відсутньою, є рішення суду. Уточнено, що законодавством не визначено чіткий перелік осіб, які можуть подати заяву на визнання людини безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Охарактеризовано правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою. Визначено, що процес визнання військовослужбовця безвісно відсутнім має відмінну процедуру. The article analyzes the features of recognizing a person as missing. The concepts of «missing person» and «missing person» are distinguished and clarified. A missing person is a person whose whereabouts are unknown within the period specified by law and there is no information about him established by court order. It is characterized that in order to recognize a person as missing, it is mandatory to apply to the court, and the document confirming the recognition of a person as missing is a court decision. It is clarified that the legislation does not define a clear list of persons who can submit an application to recognize a person as missing or declare him dead. In accordance with the legislation, natural and legal persons who have a legal interest in this case and can prove it in court can apply to the judicial authorities. The internal affairs bodies cannot be the applicant in such a case, because they have no material and legal interest. If a person who was recognized by the court as missing or declared dead appears or his whereabouts have been determined, the court will change his legal status upon application. An application for annulment of a court decision to declare a person missing or to declare him dead can be filed by the person himself or by other citizens who have the right to apply to judicial authorities to protect the rights and interests of other persons. It was determined that the legal consequences of recognizing a person as missing are the establishment of guardianship over this person's property, the payment of debts from this property and the maintenance of persons whom the missing person is obliged to support, the possibility for persons who were supported by the missing person to apply for a pension in in connection with the loss of a breadwinner, the possibility for the husband or wife of an absent person to divorce through the DRATS in a simplified manner. The process of recognizing a serviceman as missing has an excellent procedure and is carried out in an administrative and personnel procedure. The issue of legislative regulation of recognition of servicemen and law enforcement officers as missing is in need of further research and clarification.