Перегляд за Автор "Skriabin O. M."

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз
    Документ
    Formation of a new paradigm of anti-money laundering: The experience of Ukraine
    (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021) Skriabin O. M.
    The increase in the level of money laundering is associated with digitalization and technification of all spheres of society, the globalization of financial markets, the con-sequences of quarantine measures caused by the COVID-19 pandemic, and the new ways of committing money laundering crimes. The paper aims to identify the peculiar¬ities of anti-money laundering activities in Ukraine and outline approaches to increase the effectiveness of combating money laundering in the country. The current state of the problem of money laundering is analyzed based on the study literary sources, regu¬latory framework and their discussion in the Ukrainian society. An attempt was made to systematize the factors influencing the increase in the level of money laundering. The consequences of increasing the level of money laundering for Ukraine have been determined: a shortfall in state budget revenues, a decrease in the level of the social sphere financing, reduced living standards of the population. It has been emphasized that there is a need for a comprehensive approach to the problem of money laundering, which will include ongoing training for financial audit specialists, the establishment of special units to investigate money laundering crimes, enshrining the classification of money laundering crimes in regulatory documents and the establishment of criminal liability for their commission.
  • Ескіз
    Документ
    Peculiarities of cybercrime investigation in the banking sector of Ukraine: review and analysis
    (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” , 2021) Vitvitskiy S. S.; Kurakin O. N.; Pokataev P. S.; Skriabin O. M.; Sanakoiev D. B.; Вітвіцький С. С.; Куракін О. Н.; Покатаєв П. С.; Скрябін О. М.; Санакоєв Д. Б.
    The rapid growth in the number of cybercrimes committed in the banking sector requires the creation of an effective system for preventing such crimes and ensuring the cybersecurity of the state. The constant updating of means and methods for cybercrime commission necessitates the identification of effective measures to combat them. The paper uses a survey method to study the theoretical experience and practical measures to prevent cybercrime in the banking sector to identify effective ways to combat crime in the virtual space of Ukraine. The paper analyzes the experience of the world’s leading countries concerning cybercrime prevention, deals with measures to improve the level of cybersecurity of national and international cyberspace. It is concluded that the current state of cybersecurity in Ukraine does not meet contemporary requirements and needs initiating effective measures and coordinated cooperation between private and public sectors in order to effectively combat cybercrime, in particular: enshrining the classification of cybercrimes in the regulatory legal acts of Ukraine; introduction of the concept of “banking criminal law” in the scientific and legal sphere; creation of Ukrainian cyber forces, whose activities will be aimed at preventing and combating crimes committed in cyberspace. Стрімке зростання кількості кіберзлочинів у банківській сфері потребує створення ефективної системи запобігання таким злочинам та забезпечення кібербезпеки держави. Постійне оновлення засобів і методів кіберзлочинності зумовлює необхідність визначення ефективних заходів боротьби з ними. У роботі використано метод опитування для вивчення теоретичного досвіду та практичних заходів для запобігання кіберзлочинам у банківській сфері для визначення ефективних шляхів боротьби зі злочинністю у віртуальному просторі України. У статті проаналізовано досвід провідних країн світу щодо запобігання кіберзлочинам, розглянуто заходи щодо вдосконалення рівня кібербезпеки національного та міжнародного кіберпростору. Зроблено висновок, що сучасний стан кібербезпеки в Україні не відповідає сучасним вимогам і потребує започаткування ефективних заходів та скоординованої співпраці між приватними та державними секторами з метою ефективної боротьби з кіберзлочинністю.