Встановлення співвідношення поняття протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих незаконним шляхом, та протидії тіньовій економіці: значення для визначення показників результативності євроінтеграційних процесів

Визначаючи поняття протидії тінізації економіки, доцільно уточнити, що діяльність суб’єктів забезпечується на основі норм не лише адміністративного права, а й інших галузей права, наприклад, кримінального – щодо визначення підстави притягнення осіб до кримінальної відповідальності за злочини в економіці (зокрема легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму) тощо. Протидія тінізації економіки – комплекс заходів впливу суб’єктів з відповідним правовим статусом для виявлення причин та умови, що сприяють порушенню вимог, встановлених правовими нормами діяльності у сфері економіки, заходи попередження, попередження, припинення таких порушень, усунення їх наслідків та притягнення винних до відповідальності з метою запобігання негативним перетворенням економіки (що призведе до матеріального результату, який не відобразиться на ВВП) та запобігання формуванню загроз економічній безпеці. Така протидія може бути ефективною у разі її комплексного характеру щодо зазначених правопорушень, до яких можуть належати окремі корупційні правопорушення, правопорушення, пов’язані з корупцією, якщо вони призвели до формування відповідних матеріальних результатів (доходу – у широкому розумінні цього). концепція). Defining the concept of counteraction to the shadowing of the economy, it is expedient to clarify that the activities of subjects are ensured on the basis of rules of not only administrative law but also other branches of law, for example, criminal – in relation to determining the grounds for bringing people to criminal liability for crimes in the economy (including money laundering, terrorism financing), etc. Counteraction to the shadowing of the economy – a complex of measures of influence of subjects with the appropriate legal status for identifying the causes and conditions that contribute to violation of the requirements established by the legal rules for activities in the field of economy, preventive measures, prevention, termination of such violations, elimination of their consequences, and bringing the perpetrators to responsibility in order to prevent the negative transformation of the economy (which will lead to a material result that is not reflected in GDP) and preventing the formation of threats to economic security. Such a counteraction can be effective in the case of its complex nature in relation to the said offenses, which may include certain corruption offenses, offenses related to corruption if they lead to the formation of corresponding material results (income – for a broad understanding of this concept).

Опис

Nazymko Olena, Tylchyk Olha, Dragan Olena. Establishing the ratio of concepts of counteraction to legalization (laundering) of illegally-obtained income and counteraction to the shadow economy: the importance for determining performance of the European integration processes. Baltik Journal of Economic Studies. Volume 4 Number 4. Riga. Publishing House «Baltija Publishing», 2018. P. 341-346