Наукові публікації (Scientific publications)
Постійне посилання зібрання
Переглянути
Нові надходження
Документ Щодо структури взаємодії слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України(Mezinárodní Ekonomický Institut, 2025) Волобоєв А. О.; Тулінов В. С.; Voloboiev A. O.; Tulinov V. S.У статті досліджено структуру взаємодії слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України. Визначено ключові елементи такої взаємодії та розкрито їх зміст. Обґрунтовано, що взаємодія у кримінальному провадженні має ґрунтуватися на ретельно розробленій плановій основі з урахуванням доцільності створення слідчо-оперативної групи. Визначено основні принципи утворення слідчо-оперативних груп та окреслено аспекти організації взаємодії між їх членами. The article examines the structure of interaction between pre-trial investigation bodies and operational units for strategic investigations of the National Police of Ukraine. The key elements of such interaction are identified and their content disclosed. It is substantiated that cooperation in criminal proceedings should be based on a carefully developed plan, taking into account the feasibility of forming an investigative and operational group. The main principles for forming such groups are defined, and aspects of organising interaction among their members are outlined.Документ Загальна характеристика взаємодії слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України(Наукові перспективи, 2024) Волобоєв А. О.; Тулінов В. С.; Voloboiev A. O.; Tulinov V. S.У статті проаналізовано загальну характеристику взаємодії слідчих органів досудового розслідування з оперативними підрозділами стратегічних розслідувань Національної поліції України. Розкрито сутність категорії «взаємодія» через філософський, правовий, управлінський, соціальний та психологічний аспекти. Визначено основні принципи такої взаємодії, що є правовими рамками відповідних суспільних відносин, та окреслено складові, які обов’язково мають враховуватися під час її організації. The article analyses the general characteristics of interaction between pre-trial investigation bodies and operational units of strategic investigations of the National Police of Ukraine. The essence of the category «interaction» is disclosed through philosophical, legal, managerial, social and psychological aspects. The fundamental principles of such interaction, which serve as the legal framework for the relevant social relations, are identified, and the components that must be taken into account during its organisation are outlined.Документ Виконання спеціального завдання негласними співробітниками при документуванні злочинних дій на тимчасово окупованих територіях(Наукові перспективи, 2024) Волобоєв А. О.; Пекарський С. П.; Потіхенський А. І.; Voloboiev A. O.; Pekarsky S. P.; Potikhenskyi A. I.Виконання спеціального завдання негласними співробітниками при документуванні злочинних дій на тимчасово окупованих територіях є невід’ємною складовою діяльності правоохоронних органів України. Адже в умовах збройної агресії виникла гостра потреба у застосуванні спеціальних методів і технологій для збору доказів, що дозволить притягнути до кримінальної відповідальності осіб в міру своєї вини. Виконання спеціального завдання негласними співробітниками при документуванні злочинних дій на тимчасово окупованих територіях є складним та небезпечним процесом. Такий процес вимагає високого рівня компетенції взаємодіючих сторін з огляду розуміння як юридичних, так і оперативних аспектів збору інформації. У зв’язку з цим, нами проаналізовано сутність досліджуваного негласного заходу. Окреслено правові засади його проведення. Визначено, що всім суб’єктам оперативно-розшукової діяльності при запровадженні виконання спеціального завдання негласними співробітниками рекомендовано дотримуватись положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінального процесуального кодексу України. Організація та тактика проведення визначається відомчими нормативно-правовими актами, більшість з яких мають гриф обмеженого доступу. Окреслено джерела інформація на які слід звертати увагу при виконанні спеціального завдання. Встановлення відповідних джерел інформації є обов’язковим з метою підтвердження факторів, які вказують на наявні зв’язки між конкретним кримінально протиправним діянням і збройним конфліктом. Наголошено, що ефективність документування злочинної діяльності на тимчасово окупованих територіях залежить від ступеня відповідності досягнутих цілей і завдань, а також якості таких результатів порівняно з витратами. Для досягнення бажаного визначено низку заходів, що мають бути враховані під час організації та виконанні спеціального завдання. Execution of a special task by undercover operatives when documenting criminal acts in temporarily occupied territories is an integral component of the activities of law enforcement agencies in Ukraine. Indeed, in the face of armed aggression, there arose an acute necessity for the application of specialized methods and technologies for evidence gathering, which would facilitate the prosecution of individuals according to their culpability. Execution of a special task by undercover operatives in documenting criminal acts in temporarily occupied territories is a complex and perilous process. This process demands a high level of competency from all involved parties, considering both the legal and operational aspects of information gathering. In this context, we have analyzed the essence of the aforementioned covert measure and outlined the legal principles governing its implementation. It has been determined that all entities engaged in operative investigative activities should adhere to the provisions outlined in the Law of Ukraine «On Operative Investigative Activity» and the Criminal Procedure Code of Ukraine. The organization and tactics of execution are stipulated by departmental regulations, most of which are classified. Additionally, we have delineated the sources of information that warrant attention during the execution of such a special task. Establishing relevant sources of information is mandatory to confirm factors indicating the presence of links between a specific criminal act and an armed conflict. It is underscored that the efficacy of documenting criminal activity in temporarily occupied territories hinges on the degree to which goals and objectives are met, as well as the quality of results achieved relative to the expended resources. To achieve the desired outcomes, a series of measures have been identified which must be considered during the organization and execution of such a special task.Документ Використання конфіденційного співробітництва підрозділами кримінальної поліції в умовах збройної агресії(Наукові перспективи, 2024) Волобоєв А. О.; Пекарський С. П.; Voloboiev A. O.; Pekarsky S. P.З давними основною формою одержання негласної інформації, проведення оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності була конфіденційна допомога від осіб, які погодились на співробітництво з відповідними уповноваженими правоохоронними органами. Важливість використання допомоги таких осіб є актуальним і по сей день. З урахуванням дії правового режиму воєнного стану та умов збройної агресії проти України нами здійснено аналіз сутності конфіденційного співробітництва та визначено основні методи вербування представниками країни-агресора такої категорії осіб на тимчасово окупованих територіях для врахування їх в практичній діяльності підрозділів кримінальної поліції. Адже сучасна модель діяльності підрозділів Національної поліції України насичена низкою складних завдань, непритаманних практиці у мирний час. Наголошено, що оперативні підрозділи кримінальної поліції мають більше оперативного та тактичного простору для залучення (вербування) осіб до конфіденційного співробітництва, ніж слідчі та детективи. З’ясовано, що механізм підбору кандидатів до конфіденційного співробітництва на тимчасово окупованих територіях є складним та може мати серйозні наслідки. Визначено основні методи вербування осіб для залучення до конфіденційного співробітництва. Наголошено, що кожний з методів використовує різні психологічні та соціальні процеси (соціальну інженерію) для досягнення своєї мети – забезпечення службової вірності та підданості. Запропоновано для належного процесу використання державними органами послуг осіб, які готові виконувати завдання в обстановці, що склалася в період збройної агресії, удосконалити національне оперативно-розшукове законодавство шляхом уточнення інституту використання громадської допомоги окремим нормативно-правовим актом. Since ancient times, the main form of receiving classified information, carrying out operative-investigative, intelligence and counter-intelligence activities was confidential assistance from persons who agreed to cooperate with the relevant authorized law enforcement agencies. The importance of using the help of such persons is relevant to this day. Taking into account the legal regime of martial law and the conditions of armed aggression against Ukraine, we analyzed the essence of confidential cooperation and determined the main methods of recruitment by representatives of the aggressor country of this category of persons in the temporarily occupied territories to take them into account in the practical activities of criminal police units. After all, the modern model of activity of the units of the National Police of Ukraine is saturated with a number of complex tasks, which are not common in practice in peacetime. It is emphasized that operative units of the criminal police have more operational and tactical space for involving (recruiting) persons for confidential cooperation than investigators and detectives. It was found that the mechanism of selection of candidates for confidential cooperation in the temporarily occupied territories is complex and can have serious consequences. The main methods of recruiting people to involve in confidential cooperation are defined. It is emphasized that each of the methods uses different psychological and social processes (social engineering) to achieve its goal - ensuring service loyalty and submission. For the proper process of using the services of persons who are ready to perform tasks in the situation of armed aggression by state bodies, it is proposed to improve the national operational and investigative legislation by clarifying the institution of public assistance use by a separate normative legal act.Документ Концепція діяльності підрозділів кримінальної поліції в період збройної агресії(Наукові перспективи, 2024) Волобоєв А. О.; Пекарський С. П.; Voloboiev A. O.; Pekarsky S. P.В період збройної агресії ефективна протидія злочинності підрозділами кримінальної поліції Національної поліції України неможлива без активної пошукової роботи, використання конфіденційної допомоги, інформаційно-аналітичного забезпечення. Як результат, на сьогодні актуальним є виявлення та затримання уповноваженими співробітниками колаборантів, осіб, які скоїли воєнні кримінальні правопорушення, та документування їхньої злочинної діяльності. Особлива увага приділяється формуванню доказової бази, що підтверджує різні види зв’язку з представниками країни-агресора, зокрема з її спецслужбами. З урахуванням цих реалій нами здійснено уточнення концепції діяльності підрозділів кримінальної поліції та визначено шляхи її подальшого розвитку. Акцентовано на правових засадах діяльності підрозділів кримінальної поліції, основних сегментах, які впливають на її організацію в період збройної агресії, а також напрямах роботи, що потребують першочергової уваги та вжиття заходів з виявлення і нейтралізації. Наголошено, що кримінальна поліція, крім виконання традиційних завдань, трансформує реалізацію оперативно-розшукової діяльності щодо ефективного виявлення, документування та протидії кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією, у тому числі не підслідних органам Національної поліції України. З’ясовано, що сучасна модель такої діяльності має розбалансований гібридний характер з нечітким змістом і критеріями співвідношення оперативно-розшукової, кримінальної процесуальної, пошукової діяльності й негласної роботи як такої. Запропоновано для удосконалення сучасної концепції діяльності підрозділів кримінальної поліції вжити низку заходів, зокрема щодо реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони. During the period of armed aggression, effective crime prevention by the criminal police units of the National Police of Ukraine is impossible without active search work, use of confidential assistance, and information and analytical support. As a result, identifying and detaining collaborators, persons who have committed war criminal offenses and documenting their criminal activities by authorized employees is relevant today. Special attention is paid to the formation of an evidence base that confirms various types of communication with representatives of the aggressor country, in particular with its special services. Taking into account these realities, we clarified the concept of activity of the criminal police units and determined the ways of its further development. Emphasis is placed on the legal bases of the activities of the criminal police units, the main segments that affect its organization during the period of armed aggression, as well as areas of work that require priority attention and taking measures to identify and neutralize them. It was emphasized that the criminal police, in addition to the performance of traditional tasks, transforms the implementation of operational and investigative activities regarding the effective detection, documentation and prevention of criminal offenses related to armed aggression, including those not investigated by the National Police of Ukraine. It was found that the modern model of such activity has an unbalanced hybrid nature with unclear content and criteria for the ratio of operative-investigative, criminal procedural, search activity and clandestine work as such. It is proposed to take a number of measures to improve the modern concept of criminal police units, in particular, to reform law enforcement agencies as part of the security and defense sector.Документ Оцінка первинної інформації та коло обставин, що підлягають встановленню під час розкриття кібершахрайств(Věda a perspektivy, 2024) Волобоєв А. О.; Voloboiev A. O.У період стрімкого технологічного розвитку та інтегрованого цифрового середовища, безпека у віртуальному просторі стає ключовою складовою національної та міжнародної стабільності. З поширенням кіберзагроз та кібератак формується новий вимір – вимір цифрової вразливості та високотехнологічних загроз. У цьому контексті, розуміння та вирішення питань кібербезпеки стають першочерговим завданням для забезпечення національної безпеки та захисту стратегічних інтересів держави в умовах можливих агресивних дій. Актуальність теми безпеки у віртуальному просторі в умовах воєнного стану визначається рядом ключових факторів, а кримінально протиправні діяння у цій сфері як складова кіберзлочинності. Очевидно, що на сьогодні кібершахрайство є суттєвою загрозою для цивілізованого суспільства, рівень розкриття якого залишається достатньо низьким. У зв’язку з цим, нами висвітлені теоретико-прикладні питання оцінки первинної інформації та кола обставин, що підлягають встановленню під час розкриття кібершахрайства. Акцентовано на ознаках та напрямах роботи слідчих і оперативних підрозділів по «гарячих слідах», джерелах інформації. Конкретизовано, що є приводом та підставою для початку досудового розслідування за фактом вчинення кібершахрайства. Задля мінімізації ускладнень, з якими стикаються слідчі та оперативні підрозділи під час оцінки первинної інформації запропоновано унормування окремих норм чинного законодавства. У контексті дослідження проаналізовано думки науковців та узагальнено правозастосовну практику щодо визначення кола обставин, що підлягають встановленню. Запропоновано виокремити чотири взаємопов’язані групи для формування змісту обставин, що підлягають встановленню під час розкриття кібершахрайства. In a period of rapid technological development and an integrated digital environment, security in virtual space is becoming a key component of national and international stability. With the spread of cyber-threats and cyber-attacks, a new dimension is being formed - the dimension of digital vulnerability and high-tech threats. In this context, understanding and solving cyber security issues become a priority task for ensuring national security and protecting the state's strategic interests in the face of possible aggressive actions. The relevance of the topic of security in virtual space in the conditions of martial law is determined by a number of key factors, and criminally illegal actions in this area as a component of cybercrime. It is obvious that today cyber fraud is a significant threat to a civilized society, the level of disclosure of which remains quite low. In this regard, we have highlighted the theoretical and applied issues of primary information assessment and the range of circumstances to be established during the disclosure of cyber fraud. Emphasis is placed on the signs and directions of work of investigative and operative units on "hot leads", sources of information. It is specified what is the reason and basis for starting a pre-trial investigation into the fact of committing cyber fraud. In order to minimize the complications faced by investigators and operative units during the evaluation of primary information, it is proposed to standardize certain norms of the current legislation. In the context of the study, the opinions of scientists were analyzed and law enforcement practice was summarized in determining the range of circumstances to be established. It is proposed to single out four interrelated groups to form the content of the circumstances to be established during the disclosure of cyber fraud.Документ Інноваційні підходи до використання Artellence у сучасному кримінальному аналізі(Гельветика, Донецький державний університет внутрішніх справ, 2025) Габорець О. А.; Волобоєв А. О.; Haborets O. A.; Voloboiev A. O.У статті здійснено всебічне дослідження функціональних можливостей аналітичної платформи “Artellence”, що є прикладом сучасного когнітивного інструменту для кримінального аналізу в цифровому середовищі. Розкрито архітектуру системи, модульний склад і технічні аспекти, зокрема елементи екосистеми “BigDataPeople 2”. Описано практичне застосування таких модулів, як фотопошук, семантичне профілювання, побудова графів зв’язків, геопозиціонування, класифікація ідеологічної орієнтації та часовий аналіз цифрової активності. Наведено кейс-аналіз роботи системи в умовах розпізнавання особи за зображенням, побудови аналітичного профілю, визначення взаємодій, а також оцінювання лексичних маркерів та інформаційних кластерів. Висвітлено інтерфейсні рішення та точнісні показники, що підтверджують ефективність інструменту. Визначено потенціал Artellence у побудові доказових гіпотез, верифікації цифрових слідів, оперативній і стратегічній підтримці досудового розслідування та розробленні аналітичних моделей злочинної поведінки з урахуванням міжнародних підходів. In the current context of a significant complication of crime traditional approaches to criminal analysis are losing their effectiveness. Law enforcement agencies increasingly face the need for the rapid processing of heterogeneous sources of information, including digital traces, social media accounts, data from open platforms, video surveillance results, and other unstructured sources. In this regard, there arises an objective need for the implementation of high-tech analytical systems capable of automated real-time analysis of large volumes of data while complying with procedural legislation. Particularly relevant are analytical platforms that not only process information but also generate substantiated analytical hypotheses based on it, reveal hidden connections between objects, predict probable events, and identify risky behavioral patterns. In this context, the Artellence system, localized for the needs of Ukrainian law enforcement agencies in partnership with Big People 2, represents a technology that synthesizes algorithmic power, multilayered OSINT analytics, and a digital profiling architecture of subjects. Accordingly, this article provides a comprehensive study of the functional capabilities of the Artellence analytical platform, which serves as an example of a modern cognitive tool for criminal analysis in the digital environment. The architecture of the system, its modular composition, and technical aspects – including elements of the BigDataPeople 2 ecosystem – are disclosed. The practical application of such modules as photo search, semantic profiling, link graph construction, geolocation, ideological orientation classification, and temporal analysis of digital activity is described. A case analysis of the system’s operation is presented, illustrating its performance in facial recognition, analytical profiling, interaction mapping, and assessment of lexical markers and information clusters. Interface solutions and accuracy indicators are highlighted, confirming the tool’s effectiveness. The potential of Artellence in constructing evidentiary hypotheses, verifying digital traces, providing operational and strategic support for pre-trial investigations, and developing analytical models of criminal behavior in line with international approaches is defined.Документ Участь у медіації адвоката та психолога у кримінальному провадженні: актуальні проблеми(Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 2023) Богучарова О. І.; Кравченко І. М.; Bogucharova O. I.; Kravchenko I. M.У статті досліджено особливості кримінального провадження на підставі угод, які обумовлено концепцією відновного правосуддя, а саме процесу, коли всі його сторони – учасники кримінального правопорушення – зустрічаються для сумісного ви-рішення питань щодо наслідків правопорушення та його впливу на майбутнє. У європейських країнах інститут угод є одним із ефективних альтернативних (позасудових) методів вирішення конфліктів, який покликаний швидко відновити порушені права потерпілих, знизити строки та витрати правосуддя, зберегти державні правові й людські ресурси та запобігти насильству. Як підтвердження актуальності теми дослідження, наведено судову статистику розгляду матеріалів кримінального провадження на підставі угод судами першої інстанції, яка доводить доцільність та своєчасність запровадження в Україні такого правового інституту. Проаналізовано норми міжнародних нормативно-правових актів, вітчизняного законодавства, включаючи норми Закону України «Про медіацію». Констатовано, що запровадження інституту медіації в національному кримінальному суді потребує суспільного сприяння у використанні примирних процедур у кримінальному провадженні, а відтак, і продовження наукового дослідження цього правового інституту. The article examines the peculiarities of criminal proceedings on the basis of agreements, which are determined by the concept of restorative justice, namely, the process when all its parties – participants in a criminal offense meet to jointly resolve issues related to the consequences of the offense and its impact on the future. In European countries, the institution of agreements is one of the effective alternative (out-of-court) methods of conflict resolution, which is designed to quickly restore the violated rights of victims, reduce the time and costs of justice, preserve state legal and human resources, and prevent violence. As confirmation of the relevance of the research topic, the judicial statistics of consideration of criminal proceedings based on agreements by courts of first instance are given, which proves the expediency and timeliness of introducing such a legal institution in Ukraine. An-alyzed norms of international legal acts, domestic legislation, including norms of the Law of Ukraine "On Mediation". The regulation of conciliation procedures based on mediation as one of the alternative tools for resolving legal conflicts has been studied. Different models of mediation are presented. The problematic nature of some provisions regarding the application of agreements in the criminal procedural legislation of Ukraine was also considered. Particular attention is paid to the definition of a person who can be a mediator and his legal status in criminal proceedings. The positions of scientists regarding lawyers and other lawyers as mediators, victims and their representatives, defenders, on the one hand, and psychologists, sociologists, teachers, etc. on the other hand, are considered. It was established that the introduction of the institution of mediation in the national criminal court requires public assistance in the use of conciliation procedures in criminal proceedings, and therefore, the continua-tion of scientific research of this legal institution.Документ Взаємодія правоохоронних органів з іншими органами у запобіганні організованій злочинності(Міжнародний гуманітарний університет, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статі запропоновані шляхи взаємодії правоохоронних органів з іншими органами на етапі виникнення злочинної ситуації, зокрема виявлення, блокування, нейтралізація, усунення причин та умов злочинності, а також виявлення і профілактичний вплив на осіб з антисуспільною спрямованістю, які можуть вчинити кримінальне правопорушення або продовжити свою злочинну діяльність. Взаємодія правоохоронних органів з іншими органами у запобіганні організованій злочинності – це узгоджена за метою, місцем та часом, врегульована кримінальним процесуальним законодавством і відомчими (міжвідомчими) нормативно-правовими актами спільна діяльність незалежних один від одного підрозділів (чи окремих працівників), щодо поєднання наявних можливостей, сил, методів і засобів для успішного проведення комплексу взаємопов’язаних і взаємообумовлених кримінологічних заходів та процесуальних дій з метою пошуку і фіксації фактичних даних про діяльність організованих груп та злочинних організацій національного та транснаціонального характеру, їх членів, підготовлені та вчинені кримінальні правопорушення, детермінанти та які найефективніше забезпечують збереження національної безпеки силами і засобами, що є у розпорядженні суб’єктів такої взаємодії, ґрунтуючись на принципах взаємоузгодженості дій та взаємодоповнення запобіжних заходів. The article proposes ways for law enforcement agencies to interact with other agencies at the stage of the emergence of a criminal situation, in particular, detection, blocking, neutralization, elimination of the causes and conditions of crime, as well as detection and preventive influence on persons with an antisocial orientation who may commit a criminal offense or continue their criminal activity activity. The interaction of law enforcement bodies with other bodies in the prevention of organized crime is a joint activity of independent units (or individual employees) that is coordinated in terms of purpose, place and time, regulated by criminal procedural legislation and departmental (interdepartmental) regulatory acts, in relation to the combination of available opportunities , forces, methods and means for the successful implementation of a complex of interrelated and mutually conditioned criminological measures and procedural actions in order to find and record factual data about the activities of organized groups and criminal organizations of a national and transnational nature, their members, prepared and committed criminal offenses, determinants and which most effectively ensure the preservation of national security with the forces and means at the disposal of the subjects of such interaction, based on the principles of mutual coordination of actions and mutual complementation of preventive measures.Документ Загальносоціальні заходи запобігання організованій злочинності в Україні(Гельветика, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті обґрунтовано, що організована злочинність та форми її прояву є прямою і серйозною загрозою національній безпеці, а це актуалізує значення і роль загальносоціальних заходів запобігання. З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення запобігання організованій злочинності необхідно прийняти Закон України «Про запобігання кримінальним правопорушенням», доктрини кримінологічної, інформаційної, економічної та екологічної безпек України, а також запропонованої автором Концепції запобігання організованій злочинності, яка відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Плану заходів з її імплементації, Стратегії сталого розвитку «Україна ‒ 2023», Стратегії національної безпеки України та Стратегії боротьби з організованою злочинністю, а також з урахуванням обсягу зобов’язань, узятих Україною в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, спрямована на захист прав і свобод людини та громадянина, інтересів приватного сектору, суспільства та держави від загроз організованої злочинної діяльності. Така Концепція визначає організаційно-правові засади запобігання організованій злочинності у сучасних умовах, зокрема щодо удосконалення законодавчого та інституційного забезпечення такого запобігання, консолідацію зусиль державних органів із запобігання проявам організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки, налагодження дієвої взаємодії та координації, а також активізації міжнародного співробітництва. The article substantiates that organized crime and the forms of its manifestation are a direct and serious threat to national security, and this actualizes the importance and role of social prevention measures. In order to improve the regulatory and legal support for the prevention of organized crime, it is necessary to adopt the Law of Ukraine «On the Prevention of Criminal Offenses», the doctrine of criminological, informational, economic and environmental security of Ukraine, as well as the Concept of the Prevention of Organized Crime proposed by the author, which in accordance with the Association Agreement between Ukraine and by the European Union, the Action Plan for its implementation, the Sustainable Development Strategy «Ukraine ‒ 2023», the National Security Strategy of Ukraine and the Strategy for Combating Organized Crime, as well as taking into account the scope of commitments undertaken by Ukraine within the framework of the implementation of the Action Plan on Visa Liberalization by the European Union regime for Ukraine, aimed at protecting the rights and freedoms of a person and citizen, the interests of the private sector, society and the state from the threats of organized criminal activity. Such a Concept defines the organizational and legal principles of the prevention of organized crime in modern conditions, in particular regarding the improvement of legislative and institutional support for such prevention, the consolidation of the efforts of state bodies to prevent manifestations of organized criminal activity in the sphere of management and economy, the establishment of effective interaction and coordination, as well as the activation of international cooperation.Документ Спеціально-кримінологічні заходи запобігання організованій злочинності в Україні(Класичний приватний університет, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті встановлено, що головну роль у запобіганні організованій злочинності належить оперативним підрозділам, які проводять ініціативний пошук про діяльність організованих груп та злочинних організацій, фіксацію фактичних даних про кримінальні протиправні діяння, що ними вчинені або готуються; гласні і негласні оперативно-розшукові заходи; профілактику протиправних дій; негласні слідчі (розшукові) дії у межах досудового розслідування; розшук злочинців. Таке спеціально-кримінологічне запобігання проводяться в межах оперативно-розшукових, оперативно-перевірочних, пошуково-інформаційних. The article establishes that the main role in the prevention of organized crime belongs to operational units, which conduct proactive research on the activities of organized groups and criminal organizations, record factual data on criminal offenses committed or being prepared by them; overt and covert investigative measures; prevention of illegal actions; covert investigative (research) actions within the framework of a pre-trial investigation; search for criminals. Such special criminological prevention is carried out within the scope of operational-search, operational-verification, search-information.Документ Служба безпеки України у запобіганні організованій злочинності(Гельветика, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті враховуючи те, що організована злочинність зумовлена складним причинним комплексом, запобігання їй буде ефективним лише тоді, коли існуватимуть умови формування відповідної системи комплексних заходів (економічних, соціальних, правових, організаційних та ін.), спрямованих на блокування, нейтралізацію цих небезпечних явищ на засадах здійснення спеціальної правоохоронної діяльності. Головним центром такої діяльності має стати правоохоронна структура, здатна оперативно та ефективно реагувати на виклики і загрози, з боку організованої злочинності, у тому числі на транснаціональному рівні. Зазначені обставини й реалії сьогодення вимагають трансформування організаційної моделі існуючих правоохоронних органів, напрацювання нових підходів у роботі правозастосовних підрозділів, котрі відповідно до національного законодавства наділені повноваженнями боротьби з організованою злочинністю на засадах врахування кращих зразків такої організації, які вже довели свою ефективність, а також у напрямі вдосконалення та підвищення професіоналізму й відповідальності практичних співробітників, задіяних у такій діяльності. In the article, taking into account the fact that organized crime is caused by a complex causal complex, its prevention will be effective only when there are conditions for the formation of an appropriate system of complex measures (economic, social, legal, organizational, etc.) aimed at blocking and neutralizing these dangerous phenomena on principles of special law enforcement activities. The main center of such activity should be a law enforcement structure capable of promptly and effectively responding to challenges and threats from organized crime, including at the transnational level. The specified circumstances and realities of today require the transformation of the organizational model of existing law enforcement agencies, the development of new approaches in the work of law enforcement units, which, in accordance with national legislation, are empowered to fight organized crime on the basis of taking into account the best examples of such an organization that have already proven their effectiveness, as well as in the direction improving and increasing the professionalism and responsibility of practical employees involved in such activities.Документ Національна поліція України як суб’єкт запобігання організованій злочинності(Гельветика, Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті виокремлена специфіка нормативно-правового забезпечення запобігання організованій злочинності органами і підрозділами Національної поліції України. Зупинена увага на інформаційному забезпеченні та аналітичній роботі оперативних підрозділів, зокрема Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, які тісно пов’язані, але нетотожні види діяльності. Інформаційне забезпечення визначено як комплекс заходів організаційного характеру, що здійснюється спеціально призначеними особами цих підрозділів (окремими управліннями, відділами, секторами та штатними одиницями) з метою ефективного використання усіх можливих інформаційних ресурсів у процесі виявлення та припинення діяльності організованих груп та злочинних організацій. Аналітична робота як складова такої діяльності полягає в комплексі інтелектуальних операцій з усіма наявними даними, зібраними в процесі оперативного пошуку, а також з даними, одержаними в процесі інформаційного забезпечення при запобіганні організованій злочинності. The article highlights the specifics of regulatory and legal criminological support for the prevention of organized crime by the bodies and units of the National Police of Ukraine. The focus is on the information provision and analytical work of operational units, in particular the Department of Strategic Investigations of the National Police of Ukraine, which are closely related but not identical types of activity. Information security is defined as a set of measures of an organizational nature, which is carried out by specially appointed persons of these units (individual departments, departments, sectors and staff units) with the aim of effective use of all possible information resources in the process of identifying and stopping the activities of organized groups and criminal organizations. Analytical work as a component of such activity consists of a complex of intellectual operations with all available data collected in the process of operational search, as well as with data obtained in the process of information provision in the prevention of organized crime.Документ Особливості детермінації організованої злочинності(Гельветика, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті наголошено, що повномасштабна збройна агресія рф не тільки порушила територіальну цілісність нашої держави, піддала істотній деформації всю систему глобальної та регіональної безпеки, поставила під сумнів систему міжнародного права, збільшила рівень та ступінь тяжкості кримінальних правопорушень і випадків застосування зброї, а й зумовила зміну парадигми кримінально-правового реагування держави на вчинення, серед іншого, кримінальних правопорушень. У зв’язку з чим, проведений рівневий розподіл детермінантів, які впливають на вчинення злочинів організованими злочинними групами в Україні, а саме: макрорівень (у суспільстві загалом) – це ті соціальні явища і процеси, які обумовлюють злочинність у різних сферах функціонування країни та є похідними від причин й умов злочинності загалом у країні; мікрорівень (в окремих соціальних групах), які притаманні саме організованій злочинності, що вчиняються злочинними групами та продукують вчинення інших кримінальних правопорушень; особистісний рівень (окремих осіб, груп) – це безпосередні причини й умови у механізмі кримінальної протиправної поведінки окремих осіб та злочинних груп. Кримінальна детермінація організованої злочинності проявляється у зростанні незаконного обігу зброї; досягнені корисливої мети насильницьким способом; втрата історичних традицій і моральних норм, в основі яких знаходяться повага до приватної власності, чесного заробітку та фінансового бізнесу; корупція, легкість наживи; відсутність єдиної цілісної концепції державної політики запобігання кримінальним правопорушенням, що руйнує системну злагодженість, взаємодію та координацію уповноважених органів, їх обов’язку виявляти, запобігати та припиняти кримінальну протиправну діяльність; недосконалість механізму моніторингу криміногенної ситуації та її оцінки; пропагування жорстокості, насильства у засобах масової інформації, Інтернеті тощо. The article emphasizes that the full-scale armed aggression of the Russian Federation not only violated the territorial integrity of our state, subjected the entire system of global and regional security to significant deformation, called into question the system of international law, increased the level and degree of severity of criminal offenses and cases of use of weapons, but also caused a change other things, criminal offenses. In connection with this, a level distribution of determinants that influence the commission of crimes by organized criminal groups in Ukraine was carried out, namely: the macro level (in society in general) is those social phenomena and processes that determine crime in various spheres of the country’s functioning and are derived from the causes and conditions of crime in general in the country; micro-level (in separate social groups), which are inherent in organized crime, which are committed by criminal groups and lead to the commission of other criminal offenses; the personal level (individuals, groups) is the direct causes and conditions in the mechanism of criminal illegal behavior of individuals and criminal groups. The criminal determination of organized crime is manifested in the growth of illegal arms trafficking; achieved a selfish goal by violent means; loss of historical traditions and moral norms based on respect for private property, honest earnings and financial business; corruption, ease of profit; the absence of a single coherent concept of the state policy for the prevention of criminal offenses, which destroys the systemic coherence, interaction and coordination of authorized bodies, their duty to detect, prevent and stop criminal illegal activityparadigms of the state’s criminal-legal response to the commission of, among; imperfection of the mechanism for monitoring the criminogenic situation and its assessment; promotion of cruelty, violence in mass media, Internet, etc.Документ Прокуратура України в державному механізмі запобігання організованій злочинності(Запорізький національний університет, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті зазначено, що кримінологічна діяльність прокуратури – це організований, систематичний нагляд за станом законності органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень, виконанням кримінальних покарань та постпенітенціарного впливу на осіб звільнених з місць позбавлення та обмеження волі, а також за станом злочинності у суспільстві й соціальних групах, рівнем злочинних проявів, детермінантами, особою злочинця та заходами запобігання, з метою їх оцінки й підвищення ефективності контролю за злочинністю й прогнозуванням криміногенної ситуації. The article states that the criminological activity of the prosecutor’s office is an organized, systematic supervision of the state of legality by bodies that carry out operative and investigative activities, pre-trial investigation, supervision of compliance with laws in the execution of court decisions, execution of criminal punishments and post-penitentiary influence on persons released from prisons and restriction of will, as well as by the state of crime in society and social groups, the level of criminal manifestations, determinants, the person of the criminal, and prevention measures, with the aim of evaluating them and improving the effectiveness of crime control and forecasting the criminogenic situation.Документ Запобігання організованій злочинності як засіб забезпечення національної безпеки держави(Міжнародний університет бізнесу і права, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті зазначено, що кримінологічна безпека повинна займати прповідне місце у системі забезпечення національної безпеки, яка є системою заходів, здійснюваних державними та іншими органами, організаціями й установами, а також окремими громадянами з метою захисту важливих інтересів особи, суспільства та держави. Головну роль у здійсненні цих заходів відіграють правоохоронні органи. Загальними цілями системи забезпечення кримінологічної безпеки є своєчасне виявлення вже існуючих і прогнозування можливих негативних тенденцій у стані злочинності та її проявах, які можуть загрожувати життєво важливим інтересам об’єктів кримінологічної безпеки, вироблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання, припинення й локалізації дії цих загроз. Автором сформульоване поняття запобігання організованій злочинності та запобігання кримінальним правопорушенням, що вчиняються організованими групами. Встановлено, що нинішня система суб’єктів запобігання організованій злочинності в України є малоефективною і значною мірою наявні проблеми не вирішені. Вона продовжує залишатися такою, що не відповідає міжнародним стандартам захисту прав людини, характеризується каральною спрямованістю, корупційними зв’язками, залежною від владних осіб, дублюванням функцій між собою, громіздким центральним апаратом і розбалансованою структурою на місцях, незадовільним організаційно-правовим і кадровим забезпеченням їх діяльності тощо. Тому за результатами дослідження, запропоновано нову систему державних органів у сфері запобігання організованій злочинності. The article states that criminological security at this historical moment should occupy a prominent place in the national security system, which is a system of measures carried out by state and other bodies, organizations and institutions, as well as by individual citizens in order to protect the important interests of the individual, society and the state. The main role in the implementation of these measures is played by law enforcement agencies. The general goals of the criminological security system are the timely detection of already existing and forecasting of possible negative trends in the state of crime and its manifestations, which may threaten the vital interests of criminological security objects, the development and implementation of a set of measures to prevent, stop and localize the effects of these threats. The author formulated the concept of prevention of organized crime and prevention of criminal offenses committed by organized groups. It was established that the current system of entities for the prevention of organized crime in Ukraine is ineffective and to a large extent the existing problems have not been resolved. It continues to remain in a state that does not meet international standards for the protection of human rights, is characterized by a punitive orientation, corruption ties, dependence on powerful persons, duplication of functions among themselves, a cumbersome central apparatus and an unbalanced structure on the ground, unsatisfactory organizational, legal and personnel support for them activities, etc. Therefore, according to the results of the research, a new system of state bodies in the field of prevention of organized crime is proposed.Документ Кримінологічна характеристика лідерів та інших учасників організованих груп і злочинних організацій(Університет митної справи та фінансів, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті проаналізовано структурні компоненти особи злочинця, який належить до організованих груп і злочинних організацій, встановлено його соціально-демографічні, кримінально-правові та індивідуальні морально-психологічні характеристики, що позначаються на особливостях злочинної поведінки. Осіб, які належать до злочинного об’єднання, охарактеризовано як суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які сприяють злочинним спільнотам (відносяться до зовнішніх і внутрішніх систем злочинної спільноти) – кожній з яких притаманні особистісні характеристики, що ґрунтуються на можливості та меті їх дій, та мають специфічні ознаки, обумовлені їх особистісними характеристиками. Злочинна поведінкова установка посідає важливе місце серед причин вчинення кримінальних правопорушень такими суб’єктами дослідження. Встановлено, що у переважній більшості випадків злочинні групи мають складну структуру; суворий розподіл функцій між їх членами та відсутність контакту між особами, які діють на різних рівнях системи, що значно ускладнює розкриття вчинених ними кримінальних правопорушень. Діяльність організованих груп спрямована, як правило, на тривалий період; систематичне вчинення кримінальних правопорушень. Кожне кримінальне правопорушення ретельно планується; визначаються альтернативні варіанти досягнення злочинного результату; прогнозується діяльність правоохоронних органів, а також засоби по її нейтралізації. Сучасні злочинні групи мають широкі можливості для збирання інформації, іноді навіть формують систему розвідки та контррозвідки; оперують значними коштами; мають високопоставлених корумпованих осіб; озброєні найновішими технічними засобами і вчиняють активну протидію діяльності правоохоронних органів. The article analyzes the structural components of the person of a criminal who belongs to organized groups and criminal organizations, establishes his socio-demographic, criminal-legal and individual moral-psychological characteristics that affect the peculiarities of criminal behavior. Persons who belong to a criminal association are characterized as subjects of increased criminal influence who contribute to criminal communities (referring to the external and internal systems of the criminal community) - each of which has personal characteristics based on the possibility and purpose of their actions, and have specific characteristics due to their personal characteristics. Criminal behavioral attitude occupies an important place among the reasons for committing criminal offenses by such research subjects. It was established that in the vast majority of cases, criminal groups have a complex structure; strict division of functions between their members and lack of contact between persons operating at different levels of the system, which significantly complicates the disclosure of criminal offenses committed by them. The activities of organized groups are usually aimed at a long period; systematic commission of criminal offenses. Every criminal offense is carefully planned; alternative options for achieving a criminal result are determined; the activity of law enforcement agencies is predicted, as well as the means to neutralize it. Modern criminal groups have wide opportunities for gathering information, sometimes they even form a system of intelligence and counter-intelligence; operate with significant funds; have high-ranking corrupt persons; are armed with the latest technical means and actively oppose the activities of law enforcement agencies.Документ Суспільна небезпечність організованої злочинності в Україні(Гельветика, Класичний приватний університет, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті звернення до категорії «суспільна небезпечність» у зв’язку з дослідженням форм організованої злочинності зумовлене тим, що боротьба з цим антисоціальним явищем не може бути ефективною без визначення кримінально-правових категорій, що в свою чергу визначає предмет доказування в ході запобігання кримінальних правопорушень, їх виявлення та досудове розслідування. Проведеним дослідженням з’ясовано, що суспільна небезпечність становить соціальну (матеріальну) ознаку кримінального правопорушення, яка існує об’єктивно і не залежить від волі законодавця чи суду. Тобто діяння криміналізуються (забороняються) тому, що вони суспільно небезпечні, а не стають небезпечними тоді, коли щодо них встановлено кримінально-правову заборону. У свою чергу, такі соціальні цінності як життя людини, її здоров’я, власність перебували під охороною кримінального закону на всіх етапах розвитку суспільства. У доктрині кримінального права переважає точку зору, згідно з якою суспільна небезпечність – це властивість діяння завдавати шкоду об’єктам, які охороняються кримінальним законом, або створювати реальну загрозу спричинення такої шкоди. Сам механізм агресивної поведінки утворює зв’язок і взаємодію зовнішніх факторів об’єктивної дійсності та внутрішніх, психічних процесів і станів особи, які детермінують рішення вчинити агресивне кримінальне протиправне діяння та контролювати його вчинення. In the article, the appeal to the category «social danger» in connection with the study of forms of organized crime is due to the fact that the fight against this anti-social phenomenon cannot be effective without the definition of criminal law categories, which in turn determines the subject of proof in the course of preventing criminal offenses , their identification and pretrial investigation. The conducted research revealed that public danger is a social (material) feature of a criminal offense that exists objectively and does not depend on the will of the legislator or the court. That is, actions are criminalized (prohibited) because they are socially dangerous, and they do not become dangerous when a criminal law prohibition is established in relation to them. In turn, such social values as human life, health, and property were protected by the criminal law at all stages of society’s development. In the doctrine of criminal law, the prevailing point of view is that public danger is the property of an act to cause damage to objects protected by criminal law, or to create a real threat of causing such damage. The very mechanism of aggressive behavior forms a connection and interaction of external factors of objective reality and internal, mental processes and states of a person, which determine the decision to commit an aggressive criminal illegal act and control its commission.Документ Генеза становлення та розвитку злочинних спільнот в Україні(Запорізький національний університет, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті проведений історичний аналіз становлення та розвитку злочинних спільнот на теренах України, що обумовило внесення у 2020 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» суттєвих змін до законодавства про кримінальну відповідальність, маючи на меті її посилення стосовно лідерів злочинного середовища, покращити криміногенну ситуацію в країні. Сформульоване авторське визначення злочинної спільноти, як постійно діючого, централізовано сформованого організованого злочинного формування займаючих вищий ступінь злочинної ієрархії осіб − суб’єктів підвищеного злочинного впливу, що складається з двох і більше злочинних організацій, діючих самостійно в інтересах спільноти, члени яких об’єднані злочинною метою, підпорядковуються встановленим для цієї соціальної групи традиціям і нормам поведінки. З’ясовано, що їх масовість і розвиток залежали від політичних, соціально-економічних умов, наявності державної політики, спрямованої на їх знешкодження, а також від ефективності державних заходів, спрямованих на їх виявлення та знешкодження. The article provides a historical analysis of the formation and development of criminal communities on the territory of Ukraine, which led to the introduction in 2020 of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Responsibility for Crimes Committed by a Criminal Community» of significant changes to the legislation on criminal responsibility, having in order to strengthen it in relation to the leaders of the criminal environment, to improve the criminogenic situation in the country. The formulated author’s definition of a criminal community as a constantly operating, centrally formed organized criminal formation of persons occupying the highest level of the criminal hierarchy - subjects of increased criminal influence, consisting of two or more criminal organizations acting independently in the interests of the community, whose members are united by a criminal purpose, subject to the traditions and norms of behavior established for this social group. It was found that their mass and development depended on political, socio-economic conditions, the existence of a state policy aimed at their elimination, as well as on the effectiveness of state measures aimed at their detection and elimination.Документ Міжнародний досвід боротьби з організованою злочинністю та корупцією(Гельветика, Сумський національний аграрний університет, 2022) Єпринцев П. С.; Yepryntsev P. S.У статті здійснений аналіз останніх Конгресів Організації Об’єднаних націй щодо попередження злочинів, кримінального правосуддя та верховенства права, який засвідчив глибоку стурбованість світової спільноти щодо транснаціональності, організованості та багатогранності злочинності. Констатовано, на специфічній рисі організованої злочинності – тісні зв’язки з правоохоронною системою, органами юстиції, влади та управління, що налагоджуються з метою підтримки сприятливих і безпечних умов своєї діяльності. Усе це досягається завдяки наявності корупції в органах влади та державного управління. Здійснено аналіз найбільш розвиненої системи норм, спрямованих на боротьбу з організованою корумпованою злочинністю, що міститься у кримінальному законодавстві Сполучених Штатів Америки. Головна відмінна якість організованої злочинності – це її зрощування із владними структурами. З цього погляду кримінальний світ пострадянських держав мало відрізняється від американського. Організована злочинність у цих країнах жодною мірою не обмежує свою діяльність певною сферою, вона прагне проникнути і у владні структури, використовуючи при цьому підкуп чиновників, хабар. The article analyzes the last Congresses of the United Nations Organization on crime prevention, criminal justice and the rule of law, which proved the deep concern of the world community about the transnationality, organization and multifaceted nature of crime. It was established that a specific feature of organized crime is close ties with the law enforcement system, justice, government and management bodies, which are established in order to maintain favorable and safe conditions for their activities. All this is achieved thanks to the presence of corruption in the authorities and state administration. An analysis of the most developed system of norms aimed at combating organized corrupt crime contained in the criminal legislation of the United States of America is carried out. The main distinctive quality of organized crime is its fusion with power structures. From this point of view, the criminal world of the post-Soviet states differs little from the American one. Organized crime in these countries in no way limits its activities to a certain sphere, it seeks to penetrate into power structures, using at the same time the bribery of officials and bribes.